Dugaan Penipuan Bermodus Grup Sinyal Trading Masuk Tahap Penyelidikan
Seorang investor melaporkan dugaan penipuan melalui grup sinyal trading aset kripto. Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar setelah mengikuti saran pembelian koin kripto dari sebuah grup di platform Discord. Peristiwa ini kini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan masuk dalam tahap penyelidikan awal.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa laporan tersebut sudah diterima pihaknya. Ia menyampaikan bahwa petugas saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap laporan dan menjadwalkan klarifikasi dari pihak pelapor.
Baca Juga : “Klaim AS Tangkap Maduro, Bolehkah Kepala Negara Ditahan?“
Modus Penipuan dengan Janji Profit 500 Persen di Grup Discord
Modus penipuan yang dilaporkan menggunakan skema grup sinyal, yaitu komunitas yang memberikan rekomendasi pembelian dan penjualan aset digital dengan iming-iming keuntungan besar. Dalam kasus ini, korban mengaku tergabung dalam grup Discord yang mengklaim bisa memberikan return investasi hingga 500 persen.
Menurut laporan, pada Januari 2024, korban mendapat sinyal pembelian untuk koin kripto bernama Manta. Rekomendasi tersebut disertai janji keuntungan fantastis antara 300 persen hingga 500 persen dalam waktu singkat. Tergiur oleh potensi keuntungan tersebut, korban kemudian menginvestasikan dana pribadi senilai Rp 3 miliar ke aset tersebut.
Harga Koin Anjlok, Portofolio Merosot 90 Persen dari Nilai Awal
Alih-alih mendapatkan keuntungan, harga koin yang dibeli justru merosot tajam. Pelapor menyebut bahwa nilai investasi mengalami penurunan drastis hingga 90 persen. Tak ada sinyal penarikan atau langkah mitigasi dari pengelola grup setelah harga anjlok, membuat korban merasa terjebak dan kehilangan dana dalam jumlah besar.
“Harga Koin Manta turun sampai minus porto 90 persen atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” demikian isi laporan yang disampaikan pelapor ke kepolisian.
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pelapor dan Kaji Barang Bukti
Menindaklanjuti aduan tersebut, penyelidik dari Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor serta menganalisis barang bukti yang diserahkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam aktivitas yang dilakukan oleh pengelola grup sinyal tersebut.
“Penyelidik akan mendalami laporan tersebut dengan mengundang klarifikasi pelapor dan menganalisa barang buktinya,” kata Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (11/1/2026).
Dasar Hukum: UU ITE hingga KUHP Baru
Kasus ini dilaporkan dengan menggunakan dasar beberapa undang-undang, antara lain:
- Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.
- Pasal 80, 81, 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Pasal 492 KUHP
- Pasal 607 Ayat (1) huruf a dan b KUHP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
Ketentuan tersebut mencakup tindak pidana penyebaran informasi palsu, penipuan, hingga penyalahgunaan sistem transaksi elektronik dan dana masyarakat.
Grup Sinyal Kripto: Antara Strategi Investasi dan Jerat Penipuan
Grup sinyal dalam dunia investasi kripto kerap menjanjikan keuntungan besar melalui analisis pasar atau strategi teknikal tertentu. Namun, banyak dari grup ini tidak memiliki legalitas atau keahlian resmi dalam memberikan saran investasi, menjadikan anggotanya rentan terhadap manipulasi pasar (pump and dump) atau skema penipuan lainnya.
Fenomena ini sering ditemukan di aplikasi berbasis komunitas seperti Telegram dan Discord. Beberapa grup mengenakan biaya keanggotaan atau mengambil komisi dari hasil transaksi, tanpa transparansi dan tanpa mekanisme pengawasan.
Waspadai Ciri-ciri Grup Sinyal Ilegal
Pakar keamanan siber dan keuangan menyarankan masyarakat untuk waspada terhadap grup sinyal yang:
- Menjanjikan profit tinggi dalam waktu singkat.
- Tidak memiliki izin dari OJK, Bappebti, atau lembaga pengawas resmi lainnya.
- Tidak transparan dalam metode analisis.
- Menggunakan tekanan sosial untuk mendorong pembelian aset tertentu.
- Tidak menyertakan disclaimer risiko.
Konsultan finansial dari FinPlanID, Aulia Rachman, mengingatkan bahwa tidak ada sistem investasi yang sah menjanjikan return di atas 100 persen dalam waktu cepat tanpa risiko besar. “Jika terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, maka kemungkinan besar memang penipuan,” ujarnya.
Kasus Serupa Pernah Terjadi, Polisi Minta Masyarakat Lebih Kritis
Kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada 2023, saat beberapa investor melaporkan kerugian miliaran rupiah dari grup sinyal di Telegram yang mengatur pembelian token tidak jelas. Dalam kasus tersebut, polisi menemukan pola manipulasi harga melalui koordinasi massal dan iming-iming bonus referral.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya dengan tawaran investasi yang tidak disertai kredibilitas dan verifikasi risiko.
Penutup: Perlunya Edukasi Digital dan Filter Finansial Pribadi
Kasus yang menimpa investor ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi, terutama di sektor kripto yang masih minim regulasi. Edukasi finansial, verifikasi komunitas, dan kehati-hatian menjadi kunci utama untuk menghindari jebakan sinyal palsu.
Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat literasi digital dan pengawasan terhadap aktivitas digital finance yang belum berizin, agar tidak ada lagi korban jatuh karena iming-iming keuntungan instan.
Baca Juga : “5 Cara Menghindari Saham Gorengan untuk Para Investor Pemula“
